Según la AFIP existen unas 145.000 cuentas de argentinos en Estados Unidos

En el mes de septiembre, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) de Argentina obtuvo acceso a aproximadamente 145,000 registros de cuentas pertenecientes a residentes fiscales argentinos en bancos de los Estados Unidos. La mayoría de estas cuentas corresponden a personas físicas y la información se concreta con fecha de corte al 31 de diciembre de 2023. Ante este hecho, el gobierno planea intensificar la búsqueda de contribuyentes que puedan acogerse al nuevo blanqueo de capitales.

Esta colaboración internacional se realiza en el marco de la Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA), una ley estadounidense diseñada para combatir la evasión fiscal internacional, en especial sobre activos no declarados en el extranjero. Cabe destacar que el acuerdo fue impulsado por Sergio Massa durante su gestión en el Ministerio de Economía de Argentina.

Este nuevo flujo de información coincide con la primera etapa del Régimen de Regularización de Activos, también conocido como el blanqueo de capitales, cuya vigencia fue extendida hasta el 31 de octubre. Esta medida ofrece a los contribuyentes la posibilidad de regularizar bienes no declarados tanto dentro como fuera del país, sin verse sujetos a penalizaciones importantes. La disponibilidad de estos datos es esencial para fomentar la participación en el proceso de blanqueo, ya que las autoridades podrán cruzar información con declaraciones fiscales locales para identificar posibles discrepancias o irregularidades.

Los 145,000 registros de cuentas tendrán que ser exhaustivamente revisados por la AFIP para eliminar duplicaciones y cuentas con múltiples titulares. El organismo fiscal afirmó que estos registros comprenden datos fundamentales sobre los titulares de cuentas, intereses y dividendos percibidos, así como otras rentas de fuente estadounidense hasta diciembre del año pasado. Sin embargo, la información recibida no tiene detalles sobre beneficiarios finales ni movimientos de las cuentas, lo que limita, al menos inmediatamente, el alcance de posibles intervenciones.

Aparte del acuerdo FATCA con Estados Unidos, Argentina también tiene tratados tributarios con otros 146 países, incluyendo destinos como Uruguay, Suiza y las Islas Caimán. Estas naciones suelen ser refugios para capitales no declarados. Los tratados, que se formalizaron en el marco de la OCDE, han permitido a Argentina obtener información financiera crucial sobre sus residentes en el exterior. La AFIP sigue aumentando sus esfuerzos de fiscalización con el objetivo de identificar y recuperar activos no declarados en el extranjero.