CONTINÚA LA INVESTIGACIÓN
Causa $LIBRA: revelan nexos financieros previos entre Terrones Godoy, Novelli y la empresa KIP Protocol
Un reciente informe presentado por la Comisión Investigadora del Congreso ha destapado una compleja trama de conexiones financieras y maquinaciones de mercado que vinculan a Manuel Terrones Godoy y Mauricio Novelli con la empresa KIP Protocol, en el contexto de un escándalo relacionado con la criptomoneda $LIBRA.
La pesquisa inicial enfocada en esta estafa ha conducido a descubrir un patrón de operaciones sospechosas atribuidas a estos empresarios tan solo unos meses antes del estallido mediático en torno al token $LIBRA.
El análisis por parte de la Comisión comenzó con la identificación de transfacciones por sumas millonarias a través del exchange Gate.io. Particularmente, una billetera asociada a Manuel Terrones Godoy fue responsable de transferir alrededor de 60.000 USDT a la cuenta bajo el control de Novelli, surgidas en diciembre de 2024, coincidiendo con el auge del token $KIP. Estas operaciones prefiguran posiblemente las maniobras que marcarían el inicio del escándalo financiero con el token $LIBRA pocas semanas después.
En una vívida descripción de los eventos, se destacan movimientos adicionales efectuados por Terrones Godoy, quien habría transferido más de 92.000 USDT en la noche del 10 de diciembre del mismo año. Estos movimientos, según se informa, condujeron potencialmente a traspasos sucesivos que, en total, alcanzaron los 120.000 USDT y presumiblemente coincidieron con las manipulaciones fraudulentas en torno a $LIBRA.
Actualmente, está en marcha la solicitud para que Gate.io revele más detalles acerca de los titulares de estas cuentas y el completo registro de las operaciones.
Lo que pone de relieve el informe es la presunta aplicación del esquema conocido como 'pump and dump' al promover Terrones Godoy la criptomoneda $KIP. Se informó que recibió cerca de 6,75 millones de tokens KIP, los cuales promovió en variadas plataformas para luego vender rápidamente, concretando beneficios estimados en aproximadamente 150.000 USDT. Estas ganancias aparentemente ayudaron a financiar futuras operaciones fraudulentas con el proyecto $LIBRA.
Aún más intrigante resulta la presencia en este entramado de la figura pública Javier Milei, quien, según redes sociales, habría proyectado una luz positiva sobre la inversión de KIP Protocol en Argentina días antes del lanzamiento del token $LIBRA. Los lazos observados entre Milei, Terrones Godoy y Julián Peh, ejecutivos de KIP Protocol, sugieren un posible trasfondo de cobijo político y promoción mediática, un aspecto subrayado en el informe de la Comisión.
La epopeya financiera de estos movimientos evidencia un profundo entrelazado de intereses económicos y políticos que dan forma a una narrativa con muchas facetas por desentrañar aún. Este documento presentado en la Cámara Baja destaca inequívocamente las conexiones verificables entre la propagación del token $KIP y las artimañas tras $LIBRA, lo que marca una significativa contribución a investigaciones clave en adulteraciones de criptoactivos recientes.