Fariña fue detenido tras un allanamiento y detención por operaciones ilegales con dólar blue
En un operativo conjunto entre la Policía Federal y la Aduana, fue allanada una cueva financiera en Belgrano por operaciones con dólar blue, arrojando como resultado la detención de Leonardo Fariña. El juez en lo penal económico, Pablo Yadarola, ordenó el allanamiento luego de semanas de investigaciones sobre posible lavado de dinero y actividad financiera ilícita.
Durante el procedimiento, se logró el secuestro de aproximadamente 500 millones de pesos, ampliando así aún más la magnitud del caso. Fariña, quien era señalado como responsable de la financiera ubicada en Juramento al 1400, fue aprehendido en el lugar. Sorprendentemente, llevaba puesta una tobillera electrónica, dispositivo que le había sido otorgado anteriormente debido a su condena en el caso de "la ruta del dinero K".
Tal lo expresado en el sitio informativo de Cipolletti, www.cipo360.com.ar, el Gobierno anunció el fin del congelamiento del dólar.
Según fuentes cercanas a la investigación, el allanamiento se basó en tareas de prevención que alertaban sobre actividades financieras ilegales y potenciales maniobras de lavado de dinero.
El juez federal Marcelo Martínez De Giorgi, encargado del caso, ya venía investigando a Fariña por su presunta participación en una "cueva" en el microcentro porteño. Sin embargo, hasta ahora se había negado a su detención por considerar que no existían riesgos procesales.
Esta operación, que contó con la participación de la Policía Federal, la Dirección General de Aduanas-AFIP y el Banco Central, es un fuerte golpe al mercado negro del dólar y a las redes de lavado de dinero. Se espera que con el avance de la investigación se revele el alcance de las actividades ilegales y se tomen las medidas correspondientes para prevenir y castigar este tipo de delitos económicos.