Polémico: denunciaron a Wanda Nara y a Mauro Icardi por lavado de dinero

La denuncia fue realizada por la Fundación por la Paz y el Cambio Climático de Argentina.

Después del escándalo del “Wandagate”, Wanda Nara llegó al país preparada para enfrentar las preguntas de los medios sobre ese tema. Sin embargo, no se esperaba ser inculpada por “defraudación del Estado”, “lavado de dinero”, “violencia institucional” y “corrupción estructural”.

La acusación es contra Work Marketing Football SRL, la empresa que tiene junto a su esposo, Mauro Icardi. Se argumenta que la compañía habría sido creada por el matrimonio para realizar maniobras de evasión fiscal agravada, entre otros delitos. La denuncia fue radicada en Comodoro Py y cayó en el juzgado de Ariel Lijo.

El documento señala que: “La sociedad tendría como objetivo alojar fondos dinerarios producto de la actividad deportiva de uno de sus integrantes, así con dichos fondos permitir el ingreso al mercado de capitales de posibles fondos negros obtenidos fuera de todo convenio contractual, pensamos a los efectos de evitar la erogación impositiva internacional”.

Además, indica que el dinero “lavado” sería producto de publicidad, comercialización de productos con la marca Wanda y/o Wanda Cosmetics, y otras actividades como la confección de prendas con distintas firmas vinculadas a Nara y a Icardi.

En la presentación que se le entregó a la justicia, la Fundación por la Paz y el Cambio Climático de Argentina explicó el posible mecanismo que utilizó la pareja para cometer los delitos.

 “La actividad deportiva sería motor de los fondos alojados que dan origen lícito a dineros que se perciben en negro en efectivo y de esta forma acreditando la inscripción de sociedades se perciban como de origen lícito y legal”, se describe.

También precisa que: “Muestran propiedades en el exterior y en Argentina. Asimismo, vehículos de alta gama cuya acumulación según el patrón establecido en el análisis de corrupción nos indican al menos un origen de dudosa legitimidad, la gestión de riesgo realizada a raíz del devenir de varios años nos da cuenta de una sociedad registrada en el año 2015 que en 2017 facturo 2.45 millones de Euros”.

El presidente de la fundación denunciante es el periodista y politólogo Fernando Míguez. Él es quien impulsó otras causas que trascendieron en los medios como la reciente denuncia de Mavys Álvarez contra el entorno que tenía Maradona en Cuba o acciones judiciales contra Lionel Messi, Mauricio Macri y Cristina Fernández de Kirchner, entre otros.